Еженедельная аналитика от Diar

0
399
views

Команда ICOdaily подготовила перевод Еженедельной аналитика от Diar

Еще больше новых проектов, переводов интересных статьей и новостей на нашем телеграм канале


Появление биткоина способствовало зарождению аналитических фирм, отслеживающих транзакции на блокчейнах. Продукт KYTKnowYourTransactions” (Знай свои транзакции)

Chainalysis это аналитическая компания, занимающаяся аналитикой операций на блокчейнах, анонсировала, что привлечет еще 16 млн. долларов, также, как и показала свой конкурентоспособный сенсационный инструмент аналитики, работающий в режиме реального времени, который разработчики назвали как Know-Your-Trasaction (KYT). Chainalysis это первая компания, сфокусировавшаяся исключительно на уступчивости биткоина для соблюдения регулятивных обязательств, таких как политика AML Anti-Money Laundering (политика борьбы с отмыванием денег). Компания разработала программное обеспечение для исследования, которое отслеживает и анализирует блокчейн Bitcoin и определяет источник и место назначения каждой транзакции. Такая аналитика позволила банкам, таким как Barclay, являющимся одним из их клиентов, соблюдать правила, если он хочет предоставить банковские услуги на операции с криптовалютой компании, такой как, к примеру, Coinbase, которая недавно открыла партнерство с банком. До этого аналитика блокчейн операций давалась ретроспективно, но теперь новый инструмент предоставляет обратную связь на основные цели транзакций, что поможет обнаружить риски клиентов и подозрительную активность в режиме реального времени.

Общественные отчеты показывают, что объекты правительства США ввели Заказы на Поставку (РО) с Chainalysis с 2015 года и по сей день на сумму 1,5 млн. долларов. Ведение расследований на блокчейне приобрела выгодные возможности и заняло свою нишу.

Самый главный конкурент Chainalysis это расположенная в Лондоне компания Elliptic. Компания была создана в 2013 году с намерением предоставить продукт, обеспечивающий хранилище для биткоина. Начиная с 2015 года, компания перестала работать над хранилищами и сфокусировала свою деятельность только на аналитике, включая соблюдение правил и расследование противоправных действий. Компания помогала властям во многих расследованиях, связанных с мошенничеством на блокчейнах, включая случаи использования вредоносного ПО для вымогательства WannaCry. В сотрудничестве с банком Bitcoin Silvergate Bank, Elliptic представила решение сфокусированное на том, чтобы помогать банкам оценивать их клиентов, на основе биткоин сделок, и соблюдать необходимые правила.

В начале 2017 года, аналитическая фирма Skry, была приобретена компанией Джеффа Гарзика Bloq Inc. Компания Bloq специализируется на корпоративной маркировке технологий для компаний по всему миру. Группа компаний BitFury анонсировала их собственное решение для блокчейн аналитики под предварительным названием Crystal, которое будет предоставлять решения для оценки риска и вероятности того, что конкретный адрес будет вовлечен в незаконную деятельность. У решения BitFury также будет особенность, которая будет распутывать упавшие транзакции, которые, по общему предположению, использовались для того, чтобы спутать след. (запись от 30 декабря 2017 года). Другие менее известные блокчейн решения это DMG Blockchain Solutions, Scorechain, CipherTrace, Blockchain Intelligence Group and Coinfirm.

 

Заказы на поставку правительственных агентств США превысили 1.5 млн долларов.

Правительственное агентство Сумма заказа на поставку
Иммиграционная и таможенная полиция США 514,256
Налоговое управление США 454, 835
Федеральное бюро расследований 336,180
Отдел по борьбе с наркотиками 96, 144
Фискальная служба США 90,528
Комиссия по ценным бумагам и биржам 80,045
Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10,344

Итого

$1,522, 333

 

Потенциальные проблемы, требующие блокчейн аналитики

Агентство Потенциальные проблемы
FBI Отмывание денег и спонсирование террористов
IRS Уклонение от налогов
DEA Рынки наркоторговли
ICE Операции с деньгами, торговля людьми
SEC Мошенничества, связанные с биткоином и ICO

 

Средства, которые были привлечены фирмами блокчейн аналитики.

Компания Состояние фонда
Chainalysis 17.6 млн. долларов
Elliptic 7 млн. долларов
Bloq (Skry)
BitFury (Crystal) 90 млн. долларов
DMG Blockchain Solution
ScoreChain 570 тыс. долларов
CipherTrace
Blockchain Intelligence Group 100 тыс. Долларов
Coinfirm 500 тыс. долларов

Комиссия по ценным бумагам США снова присматривается к биржевым фондам биткоина

В соответствии с отчетом, опубликованным комиссией по ценным бумагам и биржам США, комиссия рассматривает изменение правила, которое сделало бы доступным котировку двух торгуемых на бирже фондов биткоина (ETF) на платформе NYSE Arca.

ProShares в сентябре 2017 года были выдвинуты два фонда ETF, которые недавно находились на рассмотрении. Один ETF бы позволил инвесторам использовать длинную позицию, а второй короткую. Компания отозвала заявление в январе, следуя заявлению комиссия по ценным бумагам и биржам, которая выражала озадаченность относительно ликвидности и волатильности.

VanEck подала заявку на регистрацию биткоин фонда ETF в августе прошлого года, но также отозвала в январе. Компании Direxion, Exchange Listed Funds Trust, First Trust и REX подали заявки на ETF в декабре, после того, как СМЕ и СВОЕ начали торговлю биткоин фьючерсами. Все эти заявки на фонды были также отозваны еще в январе. Было ожидаемо, что фьючерсы станут одним из ключевых факторов, который бы подтолкнул регуляторов одобрить ETF поскольку они устанавливают надежный уровень цен для оценки и стабильность базы. В сравнении, около 80% товарных ETF основанных на фьючерс контрактах, за исключением драгоценных металлов. Во второй половине марта, президент компании СВОЕ Крис Консаннон отправил письмо в комиссию по ценным бумагам США в котором компания убеждала комиссию одобрить криптовалютные ETF.

Некоторые менеджеры фонда пытаются разработать традиционные ETF, которые косвенно связаны с блокчейнами и криптовалютой. К примеру, Reality Shares Nasdaq NexGen Economy и Amplify Transformational Data Sharing запустили ETF, которые инвестируют в публично торгуемые компании (Overstock, IBM, Intel, Citigroup, Goldman Sachs и другие), которые в свою очередь инвестируют в блокчейн технологии. Если волатильность биткоина снизится, а ликвидность на фьючерсном рынке возрастет, вероятно, то что биткоин ETF будут одобрены комиссией по ценным бумагам. Единственный вопрос только в том, когда и какая компания первой будет одобрена. До тех пор, пока этого не произошло, внебирживые трасты Grayscale будут держать первенство на рынке.

 

Заявки на получения разрешения на запуск биткоин ETF

Наименование Дата заявки Действия
Winklevoss 13 июля отказано
SolidX 16 июля отказано
Bitcoin Investment Trust 17 января отозвано
VanEck 17 августа отозвано
ProShares 17 сентября рассматривается
Direxion 17 декабря отозвано
Exchange Listed Funds Trust 17 декабря отозвано
First Trust 17 декабря отозвано
REX 17 декабря отозвано

Индия выдвигается на решающее наступление на криптовалюту

В пятницу резервный банк Индии (RBI) выпустил приказ, гласящий, что у регулируемых финансовых институтов есть три месяца на то, чтобы разорвать связи, с любым объектом, ведущим дела с криптовалютой. Несмотря на то, что резервный банк признал, что технологические инновации, включая блокчейн технологии, могут потенциально улучшить эффективность финансовых систем, в документе говорится, что криптовалюты вызывают озабоченность правительства по поводу защиты потребителей и фактов отмывания денег. На пресс-конференции заместитель управляющего Индийским Резервным банком Бибху Прасад Канунго заявил, что криптовалюты могут потенциально “угрожать финансовой стабильности”.

Хотя владение криптовалютой не приобрело нелегального статуса в Индии, все же их приобретение окажется довольно непростым. Индийские обменникам, работающим с обменом криптовалют на настоящие деньги придется либо перебазироваться в другую юрисдикцию, либо, в противоположность, перейти на работу обмена криптовалют на криптовалюты.

После данного заявления, цена биткоина в Индии торговалась более чем на 1000 долларов меньше, чем по всему миру. С того времени, цена была частично восстановлена и в настоящее время торгуется на 700 долларов меньше, чем по всему миру. Внебиржевой рынок (ОТС) ведущий торги через такие сервисы как LocalBitcoins станет основным методом, который вдохнет жизненную силу в обмене криптовалют на настоящие деньги. Наряду с приказом, Резервный банк Индии также выпустил Заявление о политике развития и нормативных актах, в котором говорится о том, что банк рассматривает возможность выпуска своей собственной криптовалюты (CBDC). Резервный банк уже собрал межведомственную группу, чтобы ”изучить и дать указания относительно возможности и целесообразности введения криптовалюты центрального банка ”. Доклад о результатах проделанной работы будет обнародован к концу июня.

Компания Coinbase присматривается к выпускникам, с целью инвестирования

На прошлой неделе президент компании CoinBase, Асиф Хирджи, входе интервью для канала CNBC, анонсировал, что теперь обменник запустил свое собственное инвестиционное подразделение CoinBase Venture Fund (Венчурный фонд CoinBase). Фонд нацелен сфокусироваться на компаниях, находящихся на ранних стадиях развития, цели которых согласуются с собственным видением компании об открытой финансовой системе, а не на криптовалюте.

“Мы собираемся инвестировать в компании, находящихся на ранних стадиях развития, в первую очередь на тех, основателей которых мы знаем, часть инвестиций пойдет на сети выпускников, создающие привлекательные предприятия, которые двигают миссию вперед, для более открытой финансовой сети”- сказал мистер Хирджи входе интервью. Фонд, который уже начал свою деятельность, в настоящее время реализовывает оборотный капитал, сумма которого составляет 15 млн. долларов.

 

 


Еще больше новых проектов, переводов интересных статьей и новостей на нашем телеграм канале

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here